Выявлена схема поставок высокотехнологичного оборудования через третьи страны
Корпорация Eleview International Inc оказалась в центре масштабного расследования касательно экспортных операций. Компании и двум её руководителям предъявлены серьёзные обвинения в организации сложных схем поставок технологического оборудования в обход существующих ограничений.
По имеющейся информации, общая стоимость поставленного оборудования исчисляется миллионами долларов. Руководители компании, проживающие в штате Вирджиния — Олег Наяндин и Виталий Борисенко, уже предстали перед федеральным судом Восточного округа.
Следствие установило использование трёх различных схем для обхода действующих ограничений. Особое внимание уделяется периоду с марта 2022 года по июнь 2023 года, когда компания осуществляла поставки через территории Турции, Финляндии и Казахстана.
Механизм работы был достаточно продуман: клиенты размещали заказы через интернет у американских ретейлеров с доставкой на склад компании в Вирджинии. При этом в документации намеренно указывались конечные пользователи из других стран.
Особый интерес представляют масштабы операций. Через турецкий маршрут было поставлено телекоммуникационное оборудование на сумму около $1,48 млн. Финляндский канал использовался для экспорта продукции стоимостью примерно $3,45 млн. Через Казахстан осуществлялись поставки товаров двойного назначения на сумму $1,47 млн.
Расследование данного дела продолжается, и оно может стать прецедентным в сфере контроля за экспортом высокотехнологичной продукции. Это дело демонстрирует возрастающее внимание к вопросам соблюдения экспортного законодательства и может привести к усилению контроля за международными поставками технологического оборудования.
Ситуация развивается на фоне общего усиления контроля за экспортом высокотехнологичной продукции. Подобные случаи подчеркивают важность соблюдения международных торговых правил и прозрачности в сфере технологического экспорта.
Источник:www.gazeta.ru
