В начале года правоохранительные органы Сочи успешно пресекли деятельность руководителя многофункционального депозитарного центра Алексея Лазарева, который на протяжении трех лет осуществлял противоправные действия с денежными средствами клиентов.
Расследование показало, что организатор использовал классическую схему перераспределения средств, напоминающую принцип финансовой пирамиды. Денежные средства новых вкладчиков направлялись на обеспечение выплат клиентам, планировавшим забрать свои сбережения в ближайшее время. За время работы схемы общий объем задействованных средств достиг внушительной суммы в 168 миллионов рублей. Примечательно, что часть средств была конвертирована в иностранную валюту и надежно спрятана в лесном тайнике.
Успешному функционированию системы способствовало то обстоятельство, что организатор имел доступ к информации о графике посещений клиентов и мог заблаговременно подготовиться к их визиту. Однако после новогодних праздников система дала сбой – множество клиентов одновременно обратились за своими средствами и обнаружили пустые ячейки. В результате было установлено 18 пострадавших от противоправных действий.
Благодаря оперативной работе правоохранительных органов значительную часть похищенных средств удалось обнаружить и изъять. В лесном тайнике было найдено 600 тысяч долларов США. Центральный районный суд Сочи, рассмотрев материалы дела, принял решение о заключении подозреваемого под стражу до середины марта. Представители судебной системы Краснодарского края подтвердили факт ареста и содержания подозреваемого в следственном изоляторе.
Источник: lenta.ru
