Столичные правоохранительные органы продемонстрировали высокий профессионализм, оперативно задержав главного бухгалтера крупной торговой компании по подозрению в масштабных финансовых махинациях. Информацию предоставила пресс-служба УВД по ЗАО города Москвы.
Правоохранительные органы инициировали расследование по статье 159 УК РФ, квалифицирующей действия как мошенничество в особо крупном размере.
Эффективная система внутреннего контроля торговой организации позволила своевременно выявить серьезные финансовые нарушения. Руководство компании, специализирующейся на оптовой торговле, незамедлительно обратилось в правоохранительные органы после обнаружения крупной недостачи, превышающей 70 миллионов рублей.
Благодаря профессиональным действиям столичных оперативников удалось установить и задержать подозреваемую — 51-летнюю сотрудницу, занимавшую должность главного бухгалтера. В ходе расследования выяснилось, что с 2021 по 2023 год она организовала сложную схему несанкционированных переводов корпоративных средств на подконтрольные ей счета сторонних организаций. Следствие документально подтвердило 68 случаев незаконных транзакций, суммарный объем которых составил более 70 миллионов рублей.
В настоящее время следственные органы предъявили обвинение подозреваемой. Учитывая обстоятельства дела, суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста до завершения расследования.
Стоит отметить, что данный случай демонстрирует высокую эффективность работы правоохранительных органов в сфере противодействия экономическим преступлениям. Ранее полиция также успешно пресекла деятельность мошенников, похитивших у пенсионера 20 миллионов рублей, задержав причастного к преступлению курьера.
Источник: lenta.ru
