Активы экс-владельцев Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова, а также петербургской компании «Первомайская заря» и эмиратской Dorfin Holdings Limited временно заморожены по решению Арбитражного суда Москвы. Меры приняты в рамках иска Генеральной прокуратуры РФ, направленного на защиту стратегических объектов.
Судебные меры в отношении активов
Кроме Богородова и Шувалова, в списке ответчиков значатся восемь российских юридических лиц девелоперской группы и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Суд ограничил распоряжение движимым и недвижимым имуществом, включая счета в банках, доли в уставных капиталах компаний, а также активы «Первомайской зари» и Dorfin Holdings Limited. Исключение составили средства, необходимые для расчетов с контрагентами и уплаты налогов.
Структура Raven Russia и правовые нарушения
Raven Russia объединяет предприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других регионах, включая АО «Торос» и АО «Ресурс-Экономия». Расследование выявило систематические нарушения со стороны гонконгской Raven Property Group Limited: приобретение стратегических активов без уведомления правительства РФ, что противоречит законодательству об иностранных инвестициях.
Переход складских комплексов государству
Ранее Арбитражный суд Москвы передал под управление Росимущества 16 складских объектов, ранее принадлежавших Raven Russia. Решение, принятое в закрытом формате, было исполнено в кратчайшие сроки: за месяц девять комплексов перешли в федеральную собственность. Это укрепило позиции государства в сфере логистики и повысило экономическую устойчивость регионов.
Генпрокуратура акцентирует внимание на активной работе по пресечению незаконного вывода капитала за рубеж. Только в 2022 году сумма таких операций превысила 3 млрд рублей. Одновременно ведется мониторинг попыток изменить юрисдикцию компаний для сохранения контроля над стратегическими активами в РФ.
Источник: lenta.ru
